Les Diablerets: ordre du jour de l’Assemblée générale du Parc des Sports qui aura lieu le jeudi 26 avril 2018 au restaurant La Potinière

Les actionnaires de

PARC DES SPORTS LES DIABLERETS SA

sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le jeudi 26 avril 2018 à 18h00 au restaurant La Potinière, route du Col de la Croix 7, 1865 Les Diablerets

Ordre du jour

1. Contrôle des présences et nomination des scrutateurs
2. Lecture et approbation du PV de l’assemblée générale du 27 avril 2017
3. Lecture du rapport du conseil d’administration
4. Comptes et bilan au 31 octobre 2017
5. Rapport de l’organe de révision pour l’exercice 2016/2017
6. Approbation du rapport du conseil d’administration
7. Approbation des comptes
8. Approbation du rapport de l’organe de révision
9. Décharge aux administrateurs
   Proposition du conseil d’administration: adopter les rapports, les comptes et donner décharge aux administrateurs
10. Election de l’organe de révision
11. Modification du but social
12. Conversion des actions au porteur en actions nominatives
13. Modification des statuts
    Proposition du conseil d’administration: adopter le nouveau but social, adopter la conversion des actions au porteur en actions nominatives, adopter les nouveaux statuts dans leur ensemble
14. Election du conseil d’administration
15. Divers et propositions individuelles.

Les comptes annuels, comprenant le compte de profit et pertes, le bilan et l’annexe, la proposition concernant l’emploi du bénéfice net, ainsi que les nouveaux statuts, sont à disposition des actionnaires figurant dans le registre des actionnaires au siège de la société.

Il est rappelé aux actionnaires qu’ils ont l’obligation légale de s’annoncer à la société afin de se faire inscrire dans le registre des actionnaires. Cette annonce doit comporter les éléments suivants:

• Le prénom et le nom, ou la raison sociale, ainsi que l’adresse de l’actionnaire et de son ayant droit économique
• L’identification de l’actionnaire et de l’ayant droit économique de l’action au porteur au moyen d’une pièce de légitimation officielle, respectivement d’un extrait récent du registre du commerce
• La preuve de la possession des actions au porteur.

Les actionnaires ne s’étant pas encore annoncés sont instamment priés de se conformer sans tarder aux dispositions légales en vigueur. A cet effet, ils peuvent prendre contact avec Mme Céline Pittet (079 225 06 55) au siège de la société.

Seuls les actionnaires figurant au registre des actionnaires sont habilités à voter et à exercer leurs droits patrimoniaux lors de l’assemblée générale.

Pour Parc des Sports des Diablerets SA,
Le conseil d’administration
Case postale 178
1865 Les Diablerets